При создании заявки, клиент соглашается с правилами обменного пункта, в которые входит, проверка средств по AML, в случае если средства взаимодействовали с такими площадками как:
-Darknet Service
-Illegal Service
-Mixing Service
-Darknet Marketplace
-Scam
-Fraudulent Exchange
-Stolen Coins
-Ransom
и прочее
Администрация обменного пункта вправе запросить прохождение верификации личности (KYC): видео-селфи с паспортом в руках (с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО), без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт с которого была отправлена транзакция (с читаемыми данными: дата и время, сумма и адрес получателя). После прохождения полной верификации личности, обмен будет приостановлен, и совершен возврат на адрес отправителя, с учетом комиссии, затраченной на перевод. В случае, если при отправке средств со стороны клиента, происходит блокировка биржевых аккаунтов обменного сервиса по причине контроля рисков. Обменный сервис оставляет за собой право, совершить возврат после того, как активы клиента будут разблокированы на биржевом аккаунте обменного пункта.
Вы можете проверить свою транзакцию на сайте amlbot.com
