При создании заявки, клиент соглашается с правилами обменного пункта, в которые входит, проверка средств по AML, в случае если средства взаимодействовали с такими площадками как:
-Darknet Service
-Illegal Service
-Mixing Service
-Darknet Marketplace
-Scam
-Fraudulent Exchange
-Stolen Coins
-Ransom
и прочее
1.В случае, если подробный анализ выявляет параметры высокого риска из нижеперечисленных : Darkmarket 0.1%, Dark Service 0.1%, Scam 0.1%, Stolen Coins 0.1%,Mixer 0.1%, Exchange Fraudulent 0.1%, Illegal Service 0.1%,Ransom 0.1%,Terrorism Financing 0.1%, Gambling 0.1%, Enforcement Action 0.1%,Sanctions 0.1% — Администрация обменного пункта вправе запросить прохождение верификации личности (KYC) для возврата средств.
2.AML-анализатор ,на основе которого формируется Risk Score — Bestchange,Rapira AML,BitOk AML.
3.Для прохождения KYC клиент должен предоставить видео с паспортом в руках на фоне заявки (с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО), без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт с которого была отправлена транзакция (с читаемыми данными: дата и время, сумма, хэш транзакции и адрес получателя). Срок проверки информации службой безопасности обменного пункта может составлять до 24 часов с момента предоставления видео.
4.Комиссия за возврат средств может составлять до 5% от суммы обмена, но не более 100 USD в эквиваленте. Для клиентов, которые успешно прошли KYC, или если нет доказательств, что средства связаны с отмыванием денег, комиссия за возврат ограничивается только комиссией сети.
5.Обменный сервис вправе запросить дополнительную информацию для прохождения KYC.
6. При успешном прохождении KYC возврат средств осуществляется на адрес отправителя в течение 24 часов. На другой адрес клиента в течение 10 рабочих дней.
7. В случае, если при отправке средств со стороны клиента, происходит блокировка биржевых аккаунтов обменного сервиса по причине контроля рисков. Обменный сервис оставляет за собой право, совершить возврат после того, как активы клиента будут разблокированы на биржевом аккаунте обменного пункта.
Вы можете предварительно проверить свою транзакцию на сайте партнера
